工程建设实施方案

公司综合利用老厂房技术改造项目

阳光工程、规范工程、廉洁工程建设实施方案

为进一步加强公司工程建设项目管理监督，促进党员领导干部廉洁从业，从源头上预防和惩治腐败，打造工程建设领域廉洁工程，全面加强对综合利用老厂房技术改造项目建设情况的监督检查，构建完善的工程建设领域廉政风险防控体系，规范工程建设管理有效运行，根据公司的实际情况，特制定实施方案如下：

一、组织机构

组 长：XX

副组长：XXXX

成 员：各项目实施组组长

主要职责：研究部署并统筹推进阳光工程、规范工程、廉洁工程建设工作，审议相关工作方案，听取工作进展情况报告，研究解决重大问题。总结评估工作成效，对工作推进不力不到位的项目组和党员干部追责问责。

二、总体目标

通过开展综合利用老厂房技术改造项目建设工作，进而探索建立一套权责清晰、程序规范、管理科学、安全文明的适合公司工程项目建设管理的有效机制，切实提高防治腐败的主动性、前瞻性、针对性和实效性，大力营造风清气正、廉政勤政的工作环境，构建一个预警及时、监控有力、配套完备、科学有效的符合工程建设实际的廉政风险防控体系，培养一批作风优良、行为规范、业务过硬、清正廉洁的工程建设管理队伍，确保权力行使安全、项目建设安全和干部成长安全，确保各项项目建设优质、安全、廉洁、高效地顺利推进。

三、打造清廉工程建设工作的重点

打造清廉工程的工作主要围绕综合利用老厂房技术改造项目涉及的重点环节、重点对象、重点部位开展，切实做到“三个规范”：

一是项目决策规范。公司综合利用老厂房技术改造工作确保审批、核准、备案手续确保齐全，程序确保到位，执行的法律法规确保严格。

二是工程实施规范。严格落实建设项目监督管理制度，项目建设必须程序规范、责任明确，切实做到公开监管、规范监管；严格实行招标投标制，公司各项目在政府招投标平台进行公开招标，依据有关制度组成了专家组，评标过程采用封闭式评标，充分体现公平、公开、公正的原则，招标投标活动必须公开透明、招标结果达到公平公正，择优选择工程监理、施工单位；质量安全管理体系健全、措施到位、监管有力，资料齐全、制度完善，试验检测数据、报告真实准确；合同履行到位，无转包和违法分包等问题。积极推进项目标准化、规范化管理，有效遏制各种违规行为，确保项目规范有序运行。

三是从业行为规范。领导干部要带头廉洁从业，无利用职权违规干预和插手工程建设、招标投标、物资采购或为个人或亲友谋取私利等问题，各项目实施组应加强对特定关系人及身边人员的教育，禁止其利用自身职权或者职务影响，谋取不当利益；监各项目实施组应依法办事，无不作为、乱作为等问题；各项目实施组依法依规廉洁从业，无吃拿卡要、索贿受贿、违反职业道德等问题；各项目实施组应加强学习，严格遵守各项廉洁制度规定，确保在工程建设项目中廉洁自律。综合利用老厂房技术改造项目实施组全员与公司签订综合利用老厂房技术改造项目工作人员“十不准”承诺书(详见附件1)。

四、打造清廉工程建设工作的主要措施

（一）统一思想认识，明确工作目标

开展综合利用老厂房技术改造工作是构建工程建设领域腐败风险防控体系的必然要求，也是关心和保护领导干部及员工的必然要求。综合利用老厂房技术改造工作项目实施组必须统一思想，提高认识，增强工作的责任心和落实工作力度，要严格按照质量零缺陷、安全零事故、环保零破坏、进度零拖延、廉政零案件的“五零”精品工程的要求，广泛掀起打造清廉工程的热潮，着力把综合利用常德烟厂老厂房技术改造项目打造成阳光工程、规范工程、廉洁工程。

（二）打造清廉工程的工作要以落实制度为准绳

综合利用老厂房技术改造工作要以制度落实为重点，努力形成用制度管人、管事、管权的长效机制，切实杜绝有章不循、制度落实不到位的现象，注重在执行制度的过程中，查找薄弱环节，有针对性地提出和落实改进措施，切实保障综合利用常德烟厂老厂房技术改造项目不出事、零发案、出成果、见成效。制度健全完善、科学严谨，决策、执行、监督和检查形成闭环管理，制度的各流程、流程的各环节相互制约、相互制衡，各实项目实施组严格落实其工作职责。

（三）开展工程建设廉洁风险点的梳理，充分做好事前预防、事中监督的常态化工作

1.公司领导班子和各项目组人员必须严格执行中央“八项规定”要求，遵守相关廉洁要求。

2.根据综合利用老厂房技术改造工作的具体工作要求，结合公司实际，在招投标管理、合同管理、设计单位管理、监理单位管理、计量管理等12个方面形成公司综合利用老厂房技术改造工作廉洁风险点及责任清单（详见附件2）。

（四）严格落实综合利用老厂房技术改造工作要求，量化清廉工程建设工作计划，确保抓有实效

制定公司综合利用老厂房技术改造项目清廉工程建设工作计划(详见附件3)。

1.持续以案促改，深化警示教育内涵。建立健全警示教育常态化工作机制，加大对违规违纪违法问题的通报力度，坚持“一案一警示”，点名道姓，揭短亮丑，动真碰硬，用身边事教育身边人。及时传达学习上级通报的典型案例。提高各项目组成员的廉洁从业意识，从思想上做到不敢腐，不能腐，不想腐。

2.开展经常性的制度培训。开展工程建设领域和采购领域的规范管理及相关制度培训，落实培训效果，开展规范制度考试，对考试不合格者进行考核。提升各项目组成员的专业化水平，扎紧制度的笼子，让综合利用老厂房技术改造工作规范运行。

3.成立检查小组，开展专项检查。针对工程建设项目的苗头性、倾向性问题，或者有关异常情况，开展专门的检查、治理或考核工作；开展效能监察，针对重要工程建设项目，必要时实施立项效能监察，开展全过程监督。

4.畅通信访渠道。设立信访举报箱和举报电话。为保护举报人，将举报箱设置在监控死角，并在醒目位置做好标注指引。安排专人负责举报箱的日常管理，每周定期开箱收集举报线索，认真调查核实举报情况，做到事事有回应，件件有落实。

五、打造清廉工程建设工作的要求

（一）加强党的全面领导

坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实湖南中烟公司党组和投资公司党总支的决策部署，发挥好公司党总支“把方向、管大局、促落实”作用，团结带领党员干部职工做好清廉工程建设工作，助推公司“清廉发展”目标的落地实施，推动全面从严治党、全面从严治企向纵深发展、向基层延伸。

（二）强化“四责协同”，提升集成共治合力。

深化细化全面从严治党“四责协同”机制，切实把管党治党责任压紧压实，把责任压力传导到位，实现党总支主体责任、纪检监察监督责任、党总支主要负责人“第一责任人”责任和班子成 ……此处隐藏1022个字……失误，需按照合同约定对监理进行处罚。

技改办

计量管理

10

对施工单位虚报多报的计量审核不严，现场管理人员工程量验收方有意放大，并故意拖延审批时间，实现不正当利益。

实行多部门、多人联合计量核实，严格按工程量清单项目支付，对易虚报的隐蔽工程进行重点抽查，并加强现场工程量的复核工作。

技改办

设备工程部

审计监察部

企业管理部

财务管理部

工程质量管理

11

在工程建设过程中，对施工过程和工程质量监管不力，可能产生收受施工单位的好处，刻意隐瞒工程质量安全隐患，出现“半拉子工程”、“豆腐渣工程”等问题。

严格执行工程建设程序及技术规范，加强施工过程和工程质量监管力度，确保工程质量安全。

技改办

12

对不合格工程降低检验标准，评为合格。

加强抽检、检测，并保存检查时的影像和文字等原始资料。

技改办

工程安全管理

13

在开展安全生产监督检查和专项治理工作中，对发现的违规现象和存在问题不及时制止上报，可能产生收受当事人或单位的好处等不廉洁行为。

严格执行安全生产法规，定期开展安全生产工作进行检查，发现隐患及时提出整改。

安全法规部

14

对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。

检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总。

安全法规部

15

故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。

公布检查结果，并对整改结果进行复查。

安全法规部

16

安全检查流于形式，对整改不到位的，帮其隐瞒过关。

按事实和情节轻重追究相关责任人责任。

审计监察部

验收管理

17

由于把关不严，致使未达到验收标准的工程顺利通过验收，可能导致违反廉政规定的行为。

严格遵守廉政规定，公开工程验收的相关规定和行业标准，规范验收流程。

技改办

18

向验收人员行贿或与其串通，规避工程缺陷、隐瞒未完工内容或请其降低验收标准。

强化检测单位工作准确性和公正性的管理。

审计监察部

资金拨付管理

19

手续不完备，不按程序付款；不按合同付款，存在超付现象；挪用、挤占项目资金；恶意拖延支付时间或提前支付；拖延、克扣除施工费以外的相关费用。

制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；对建设项目实行全过程跟踪审计。

财务管理部审计监察部

跟踪审计管理

20

职能定位不清，责权不明，出现建设单位要求跟踪审计人员参与到建设项目的管理决策过程中，有悖于审计的基本职能定位。

审计人员应独立于项目之外，不应超越职能，越权行事，否则不仅起不到应有的效果，反而会适得其反。

审计监察部

21

跟踪审计全过程中出现权钱交易等重要问题。

防范审计廉政风险，倡廉先行，建立廉政风险控制体系，建立健全的制度和严格的监督保障机制。要经常定期不定期的进行倡廉教育，使审计人员在跟踪审计中紧绷廉政神经，拒绝诱惑。

审计监察部

22

跟踪审计中人员水平参差不齐，人员结构良莠不齐。

加强审计人员的业务能力。建设项目跟踪审计涉及项目论证、设计、招投标、施工、监理等各个环节，需要审计人员不仅具备较宽的知识面，还要有丰富的实践经验。因此要经常组织审计人员进行相关的业务培训，使审计人员的业务能力也不断得到加强。

审计监察部

23

出现审计人员不能连续跟审的情况，直接导致审计人员互相推诿，责任不清，最后只得糊涂过关，实际监督力度非常薄弱。

建立健全严格的监督体系，避免出现中途换人情况。

审计监察部

第三方检测单位管理

24

有倾向性地选择检查内容。

实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位。

技改办

25

接受对方好处，偷工减量视之不理。

检测单位和人员与被检测单位存在利益（利害）关系的，须回避。

技改办

项目负责人管理

26

直接指定或强行推荐与己有利益（利害）关系的单位分包工程，默许、纵容施工单位违法转包、违规分包等行为。

定期联合监督部门组织发包管理专项检查。并对违反廉政有关规定的给予经济处罚和行政处分。

审计监察部

27

违反规定向施工单位推销或指定非甲供材的材料设备供应商，肢解、分包工程。

项目负责人不得随意插手施工单位的非甲供材材料设备选择，不得向施工单位推销材料，不得肢解、分包工程，若有违反国家有关法律制度规定，按照国家有关法律制度进行处罚，直至承担刑事责任。

技改办

28

违反强制性标准，降低工程质量验收标准等行为。

项目负责人不得擅自同意施工单位在未经验收的情况下，进行下一道工序，所有的工程项目验收必须报质监站备案，任何人员有权对项目负责人进行监督和举报，一经查实，将按照国家有关法律制度进行处罚。

技改办

29

不按规定行使设计变更和经济签证的必要性论证、工程量计量、单价确定的审核权和申报权。

发生签证或变更时，项目负责人按程序必须带领项管、监理、审计、施工单位共同勘察现场，并测量数据，并进行多方会签，签证办理中不允许施工方直接与跟踪审计单位联系，或业主代表直接要求审计单位按自己意愿审核。

技改办

附件3：

公司综合利用老厂房技术改造项目

清廉工程建设工作计划

序号

内容

计划时间

组织部门

参与部门

1

警示教育

2022年10月开展第一次，在项目竣工前每半年一次

审计监察部

各项目实施组

2

制度培训及考试

2022年10月开展第一次，在项目竣工前每半年一次

审计监察部

企业管理部

各项目实施组

3

专项检查

项目启动后每半年一次

审计监察部

企业管理部

相关工作人员